В Алматы департаментом агентства по финансовому мониторингу при участии прокуратуры продолжается расследование в отношении руководства микрофинансовых организаций "Creditum", "Sofi Finance", "Hava Finance", "SF Offline", "POS Credit" и "Салем Кредит", передает Arnapress.kz со ссылкой на АФМ.
Данные МФО подозреваются в мошенничестве и ведении незаконной предпринимательской деятельности.
Как сообщалось ранее, в результате противоправных действий указанных организаций пострадали свыше 327 тысяч граждан. Общий размер причиненного ущерба составляет 30 миллиардов тенге.
Согласно материалам следствия, заемщиков с просроченными выплатами вынуждали заключать договоры гарантии с аффилированными структурами — "Hava Finance", "SF Offline" и "POS Credit". При этом гарантийные обязательства вступали в силу только в случае смерти заемщика. За данную "услугу" взималась плата, существенно превышающая сумму основного кредита, в результате чего клиенты оказывались в долговой зависимости и выплачивали в 3–5 раз больше первоначального займа.
На текущий момент наложен арест на счета указанных микрофинансовых организаций на сумму 1,8 миллиарда тенге, а также на их кредитный портфель объемом 30 миллиардов тенге.
Один из организаторов МФО арестован на два месяца. Также арестовано его имущество — два жилых дома и автомобили "BMW X6" и "Toyota Tundra" общей стоимостью 225 миллионов тенге.
Следственные действия продолжаются.
Фото: arnapress.kz
