Общее число привлеченных граждан составляет не менее трех тысяч человек.
В 10 регионах страны расследуют уголовные дела в отношении руководителей структурных подразделений финансовой пирамиды, действующих под видом компании "Eolus", передает Arnapress.kz со ссылкой на АФМ.
Дела заведены в Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской областях, области Абай и Жетiсу, а также в Алматы, Астане и Шымкенте.
Согласно информации от Агентства РК по финансовому мониторингу, для увеличения количества вкладчиков организаторы вовлекли в преступную деятельность гражданку, которая зарегистрировала ТОО "ENERGY EOLUS QAZAQSTAN" с целью создания видимости существования "Eolus" в стране.
"При инвестировании средств вкладчики получали от 2,5 до 3,5% ежедневно с накоплением необходимой суммы для вывода денег.
При вовлечении нового пользователя выплачивалось разовое денежное вознаграждение в размере 10% от суммы вложения, а также 4% от ежедневного дохода нового пользователя в течение года. Таким образом, сумма вознаграждения могла составлять до 3000% годовых", – сказано в сообщении.
АФМ сообщает, что деньги вкладчики переводили представительнице в Казахстане на ее счет в банке второго уровня. Далее она переводила их на криптобиржу, конвертировала и через криптокошелек выводила на свой счет.
Общее число привлеченных граждан составляет не менее трех тысяч человек, из которых 1 773 граждан подали заявление о причинении имущественного вреда на сумму 259 миллионов тенге.
Фото: depositphotos.com
