Злоумышленники осуществляли преступную деятельность с 2021 по 2023 годы.
Незаконная предпринимательская деятельность трёх граждан РК в сфере обмена цифровых активов через криптообменный пункт "ABS Change" вне площадки МФЦА изобличена столичным департаментом АФМ.
Злоумышленники осуществляли преступную деятельность на территории Астаны в период с 2021 по 2023 годы.
"В результате проведенных мероприятии изъяты предметы организаторов криптообменного пункта, денежные средства в сумме 342 000 долларов США и семь миллионов тенге. Установлены криптоактивы на сумму почти 23 тысячи долларов США на двух крипто кошельках, на которые выставлено временное ограничение на платформе "Binance", – отметили в пресс-службе ведомства.
По предварительным данным общий оборот криптокошельков криптообменного пункта на платформе "Binance" составил почти 34 миллиона долларов США.
Расследование продолжается. Иная информация разглашению не подлежит.
В АФМ добавили, что основное внимание в работе ведомства сосредоточено на противодействии теневому бизнесу. Комплекс принимаемых мер положительно повлиял на снижение уровня теневой экономики в прошлом году до 19,7% при прогнозном значении 21,5%.
Фото: скриншот видео
