С июля 2020 года по январь 2023 года он извлек доход в особо крупном размере на сумму более 180 миллионов тенге.
Еще один факт осуществления запрещенной предпринимательской деятельности с цифровыми активами через криптообменные пункты "KZobmen.com", "KZobmen Ltd" пресечен департаментом АФМ по Костанайской области, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.
Выяснилось, что гражданин Российской Федерации, в результате незаконной деятельности в период с июля 2020 года по январь 2023 года извлек доход в особо крупном размере на сумму более 180 миллионов тенге.
Согласно постановлениям суда, наложен арест на недвижимое имущество подозреваемого на сумму 85 миллионов тенге, в том числе на цифровые активы (криптавалюта), размещенные на платформе криптобиржы "Binanсе".
"Установить нарушителя удалось в ходе расследования уголовного дела в отношении пяти нелегальных обменных пунктов криптовалют, в рамках которого пресечена преступная деятельность группы лиц, осуществляющих запрещенную предпринимательскую деятельность с цифровыми активами через криптообменные пункты, с извлечением дохода в особо крупном размере", – отметили в пресс-службе ведомства.
Досудебное расследование продолжается, иная информация разглашению не подлежит.
Фото: pixabay.com
