Сотрудники компании привлекали средства граждан путем проведения тренингов по инвестициям.
Территориальным департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Павлодарской области расследуется уголовное дело в отношении инвестиционной компании Antares Limited с признаками финансовой пирамиды, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ РК.
Сотрудники компании привлекали средства граждан путем проведения тренингов по инвестициям. Участники тренингов перечисляли денежные средства на карточный счет сотрудника компании. В дальнейшем они получали доступ к электронной странице, на которую зачислялись виртуальные деньги.
"За эти средства приобретался инвестиционный пакет с обещанной прибылью в один процент от суммы вклада в день. Выводились деньги только через продажу пакетов новым вкладчикам либо приобретение дополнительных инвестпакетов.
Кроме того, за привлечение нового вкладчика было предусмотрено вознаграждение в размере от одного до пяти процентов от суммы вклада, которые также выплачивались виртуальными деньгами.
Проводится досудебное расследование", − сообщили в АФМ.
Агентство по финансовому мониторингу предостерегает граждан от участия в финансовых пирамидах. Как правило, такие мошеннические схемы активизируются к концу года, чтобы привлечь все бонусы и премии населения.
Чаще всего организации привлекают средства под видом инвестиций в строительные и различные бизнес-проекты, в криптовалюту, а также в акции брокерских компаний. Большая половина пирамид действуют в форме интернет-проектов и ведут деятельность через сайты и социальные сети.
Агентство по финансовому мониторингу призывает воздержаться от участия в подобных сомнительных проектах. В случае, если вы или ваши близкие стали жертвой финансовой пирамиды, просят обращаться по телефону доверия: +7 7172 708 478.
