Уголовное дело направлено в суд.
Агентством по финансовому мониторингу РК завершено расследование в отношении топ-менеджеров АО Delta Bank, пресс-службу АФМ РК.
"Установлено, что в период с 2012 по 2017 годы Тлеубаев Н.С. (входивший в рейтинг самых влиятельных бизнесменов Казахстана по версии журнала Forbes) выводил денежные средства банка путем выдачи заведомо безвозвратных кредитов.
В ходе следствия наложены аресты на имущество подозреваемых и их близких родственников стоимостью более 48 миллиардов тенге на пять сахарных заводов, более 20 земельных участков, 70 объектов недвижимости и 40 автотранспортных средств", − сообщила следователь по особо важным делам АФМ РК Кушербаева Салтанат.
В том числе наложены аресты на активы, находящиеся в Объединённых Арабских Эмиратах, Российской Федерации, Латвийской и Чешской Республиках. Ущерб от преступной деятельности составил более 200 миллиардов тенге, 200 миллионов долларов США и четырех миллионов евро.
По информации АФМ, в настоящее время уголовное дело направлено в суд, фигуранты дела находятся под стражей.
Фото: АФМ РК
