Организованная преступная группа состояла из трех человек.
Восточно-Казахстанским департаментом Агентства по финансовому мониторингу ликвидирована организованная преступная группа, нанесшая государству ущерб в размере 900 миллионов тенге, передает Arnapress.kz.
"Ликвидирована ОПГ в лице Я. Москвиной, К. Даирбаева и Ф. Романова, которые выписывали ложные бухгалтерские документы от имени фиктивных фирм за вознаграждение в размере от двух до шести процентов от общей суммы сделки. Общая сумма материального ущерба, причиненного государству, составила свыше 900 миллионов тенге", − говорится в сообщении пресс-службы АФМ.
Члены ОПГ приговорены к пяти годам лишения свободы.
С начала 2020 года Агентством по финансовому мониторингу в рамках оперативно-профилактического мероприятия "Стоп-обнал" выявлено 105 потенциальных групп, оказывающих услуги по выписке фиктивных счетов-фактур и криминальному обналичиванию денежных средств.
На сегодняшний день в отношении членов групп возбуждено 490 досудебных расследований, в том числе 28 – по фактам создания организованной преступной группы.
Фото: АФМ
